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来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-11-12  浏览次数:

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  “民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起,一些不法分子虚构出一个宏大叙事——历史上某朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富,包括退守台湾时在大陆和海外遗留了大量资产,这些财产数以兆亿计。

  这一历时超过40年的骗术,从以前的口口相传到如今插上互联网的翅膀,手法不断翻新并愈演愈烈,上当受骗者络绎不绝。

  2015年的11月,家住广州白云区京溪街的黎阿伯经他人介绍,结识了一名头衔很是“高大上”的男子陈某,对方自称是“中华民族资产解冻委员会广东地区的工作负责人”,该委员会有一笔1.5万亿的资金亟需解冻,希望黎阿伯能帮忙启动该笔资金,一旦解冻成功,该委员会将奖励有功人士,每个参与者能分到100万元奖励。

  经不住利诱,黎阿伯将全家9口人的名单报给了对方以加入这项“大事业”,并通过银行转账11万元给“广东地区领导”蒲某,并在次日接到“负责人”陈某的答复,表示“委员会”已经同意接收黎阿伯全家9人加入该组织,接下来只需要安心等待项目启动完毕就可以分钱。

  不料,从2016年3月起,黎阿伯不但没有盼到分钱的日子,反而要无休止地交钱——“新加坡活动办理费”、“北京领导人接待费”、“工资卡费”、“入会手续费”、“刻章费”……到了2017年3月4日,黎阿伯在与该组织的“北京领导人”通过电话后,再次按对方要求补缴了办理各类证件费1.8万元,3月10日,在与1名“科长”通过电线万元办理“民族资金福利基金”。

  骗了这么多钱,贪婪的嫌疑人并没有收手,而是觉得黎阿伯好骗,继续编着“入会费”的借口向黎阿伯索要1.7万元。此时,黎阿伯的反常举动也引起了家人的注意,其家人了解情况后意识到可能遭遇骗局,于是报警求助。

  2016年9月以来,重庆江北警方接到一个涉及重庆地区诈骗活动的线索:有人虚构其管理的一笔遗留海外的民族资产已被解冻,先准备成立基金会扶持中国贫困家庭,只需缴128元办理6个证件,成为基金会会员,就可得到高额回报,同时每月可以领取数千元工资。

  警方调查显示,所有受害人的128元会员费由一个人集中收取,于是将收款人景某控制。

  60多岁的江苏人景某,自称是受“民族资产解冻委员会”会长的委托,担任“民族资产解冻基金会项目”组长,负责在全国范围内招募会员。

  江北警方根据景某供述,通过调查资金流向和进一步梳理案件,最终追溯到“128项目”的骗局源头——“民族资产解冻委员会会长”和“资产的拥有者海归老人李烈钧”。警方发现广西籍人滕某和张某有重大作案嫌疑。

  通过审查,滕某自称原来在财政部工作,现任民族资产解冻委员会财务科科长张宁,而张某则冒充资产拥有者海归老人李烈钧。

  据调查,滕某、张某先是骗取景某的信任,并通过景某发展来自全国各地的会员23000余人,骗取所谓制证费用合计300余万元。

  警方发现,犯罪嫌疑人使用了大量伪造证件,并不断更新文件内容,增强骗局的真实感,使受害人相信项目正在推进。首先,嫌疑人在群里向受害人展示“国务院下发的《关于召开民族资产发放会议的通知》的”,证明项目的真实存在。然后,不断发布会员数量、会员证信息,让人感觉人员数量持续递增。作为整个骗局中的关键人物,张某冒充的“李烈钧”早已在1946年逝世。张某作案时是通过安装变声器的电话打给受害人取得信任。而上当受骗的基本是都是退休老人。

  4月23日晚,公安部消息称,天津等地公安机关打掉了一个编造“慈善富民总部”机构、以“解冻民族资产”为由实施诈骗的犯罪团伙。

  4月23日,沈先生称他远在江苏常州的母亲被一个叫“慈善富民管理委员会”的微信群“洗脑”,非要到北京参加慈善富民专场会议。他说,这个会议宣称在鸟巢举行,参会者只需缴纳10元钱胸牌制作和会议组织费,便可由国家报销交通以及食宿费。此外,参会者还可现场领取5万元人民币。

  原来,从2016年开始,沈先生的母亲徐女士就加入了不少类似微信群,管理者号称是民族资产的掌握者,要拿一大笔钱做慈善分发给老百姓。群里成员大多都是五六十岁的退休老人,在管理员周而复始的劝说下慢慢信以为真,并一步步将更多的亲戚朋友拉入群。

  《北京晨报》记者此前曾暗访了解过此类微信群,群成员之间以“家人”互称。群里成员基本稳定并且数量接近500人以后,管理员就不断发信息催促群成员“推举善良百姓”,要求人们将自己身边人的姓名、性别、年龄、身份证号和电话号码发到群里。之后,管理员竟要求“家人”上报相关银行卡号和开户行名。不少群成员都按照这样的“指示”,将资料赤裸裸地发布在群里。

  沈先生透露,母亲已经是这个组织的“管理层”,“她自己也在拉人入群,类似于发展下线,每拉入一个人她能得十几二十元钱红包”。

  这一次,母亲执意要来北京参加慈善富民大会,沈先生和家人已经劝说了好几天,“可她还是买了火车票,说25日中午到了北京南站,会有‘组织者’接站,叫我不用管她”。港京图库现场开奖记录京港地铁发布首份《顾2019-10-26

  北京市公安局官方微博及微信发布辟谣消息,提醒人们不要轻信,以免上当受骗。随后深圳、天津、河北等多地公安部门纷纷跟进,转发辟谣。

  在“慈善富民管理委员会”的各个群里,管理员纷纷发布消息称,“原定于25日鸟巢大会,由于破坏分子破坏,会议取消,希望各位家人了解,具体开会日期咱们群办公室通知,请各位家人不要在公屏上问问题,有疑问私聊”。

  沈先生联系到各地网友建了一个“辟谣慈善富民会”的群,加入者无一不急得坐立不安。他们说,尽管已经把辟谣信息发给自己的父母,但作用并不大。还有人告诉记者,这次来北京参加大会,父母在群里给所谓的“负责人”交了几百元钱,但究竟是多少,他们也搞不清楚。

  2015年夏天,王丽荣接到了一些自称是陈立夫等人打来的电话,说他们是负责看守价值兆亿资产的“民国十七要员”,这些大额资金被冻结于几十家境外银行,老人家如今年近百岁,打算在离世前把资产解冻发给生活相对困难的人。之后,王丽荣收到了委任状,被任命为“中华民族资产解冻委员会”东北地区负责人,负责召集成员申领善款。

  委任状上写着每名申报人员能得到150万元人民币,还盖有所谓中华人民共和国国务院、财政部的公章。王丽荣还陆续收到所谓守护资产老人们的身份证明、国外银行存取款证明等。

  王丽荣联系朋友王云,招纳资产申领人员。根据委任状,这些钱只发给收入较低或是低保、五保、残疾等生活困难人群,只发善款,不收费用。王云不仅自己报了名,还组织了几百人。

  随后几乎每周王丽荣都会接到要钱的电话,有时是要交完税证、资金来源证之类的工本费等,还说如果交费人数不够,就领不到百万善款。找来的残疾低保人员拿不起钱,王云等“小组长”就垫款,结果欠债累累。

  善款还没发,交了好多次钱的会员们着急了,王丽荣说,自己也无法主动联系上所谓的守护资产老人,只能耐心等待。

  2016年3月,会员终于等来了几位守护资产老人的电线亿元人民币现金到齐齐哈尔市召开新闻发布并现场发放。2016年3月24日,数百名民族资产解冻大业会员在齐齐哈尔市一个广场等了半天,既没等到善款,也没见到守护资产的老人,然而数百人的聚集,引起了公安机关的注意。

  警方在这些会员的背包内发现了有关“民族资产解冻大业”的宣传文件,调查发现这些文件上所盖的公章都是假的,给王丽荣打电话的人,身份也是假的。而从“民族资产解冻大业”会员那里收取的费用,王丽荣早已汇款给了所谓的守护资产老人。

  近日,安徽省淮南市公安局破获了以“民族资产解冻”为名的特大系列诈骗案,捣毁了“三民城”项目、“巨龙国际”项目两个诈骗团伙。初步查明被骗人数4万余人,涉案资金2亿余元。

  “这两个项目都是打着民族资产解冻的旗号,骗取钱财。”淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍说,项目在运作时,号称历朝历代的皇室、王朝复辟以及败退台湾时在大陆和海外遗留了大量资产,这些财产数以兆亿计。现在“国家决定”解冻这些海外的“民族资产”,但是为了规避境外敌对势力的监视,避免不必要的政治风险,所以授权民间组织或企业发展“民族大业”。而这些组织或是企业要想解冻资金,需要一定的经费,所以就通过发展会员,收取少量会费的形式筹措经费。等资产解冻后,再按“功劳”大小,给会员发放可观的善款。

  “三民城”项目承诺每个人只要缴纳1100元成为会员,可以得到一大笔善款以及特权,比如见官大三级,坐飞机只要1元钱。“巨龙国际”项目则推出两个计划:A计划投资3600元成为巨龙公司国内原始股东,可以得到银行解冻的1000万人民币、住房一套、轿车一辆,每月还发放15000元生活费;B计划投资1万元成为国际股东,奖励在原有的基础上进行升级。

  “刚开始宣称的‘精确慈善’,只是吸纳会员的幌子,让会员先登记信息,加入微信群。之后,再抛出真正的‘诱饵’,以高额回报诱骗会员投资这些所谓的‘慈善’项目。”周斌说。

  专案组研判,这就是一场彻头彻尾的骗局。经初步查明,全国有4万人受骗,遍布30多个省份。

  据新华社报道,个案案值小、涉及地域广、被害人众多是此类案件的特点,公安机关在办案中很大的一个难点是“受害者众多却极少人报案”。

  由于投资门槛低、损失不大,多数受害人觉得如此被骗很丢人,往往选择吃哑巴亏。

  公安部刑事侦查局相关负责人提醒投资者,不要相信天上会掉馅饼,不要有一夜暴富的想法,面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目,要高度警惕,向相关部门核实了解,切不可相信有所谓“民族资产秘密解冻”、政府公办不公开的企业存在。